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近日：男子靠27家商貿(mào)公司開出11億元發(fā)票 驚動(dòng)公安部從連云港贛榆區(qū)警方獲悉，贛榆警方連續(xù)奮戰(zhàn)8個(gè)多月，先后輾轉(zhuǎn)深圳、廣州、揭陽、海口、鄭州、南京等地，近日成功破獲一起公安部督辦的特大虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案銀行賬戶500余個(gè)，價(jià)稅合計(jì)11億余元，涉案稅款2億余元，成功追回稅款500余萬元。去年11月，連云港贛榆區(qū)國稅稽查局發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一商貿(mào)公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，當(dāng)即報(bào)案。接警后，贛榆警方立即成立專案組開展調(diào)查。專案組通過查詢發(fā)現(xiàn)涉案公司在贛榆的關(guān)聯(lián)企業(yè)多達(dá)27家。經(jīng)進(jìn)一步核查，這27家企業(yè)均注冊(cè)為商貿(mào)公司，且均為一自稱姓王的人注冊(cè)，這些企業(yè)無經(jīng)營場(chǎng)所，無辦公地點(diǎn)，無賬簿憑證，企業(yè)的代賬會(huì)計(jì)只負(fù)責(zé)領(lǐng)取發(fā)票、申報(bào)稅款，公司的網(wǎng)銀U盾、增值稅專用發(fā)票的開具全部由王某操作，而王某行事縝密從未對(duì)外透漏過自己的真實(shí)身份，偵辦民警做了大量工作都未能查知王某的真實(shí)身份。偵辦民警決定通過票源查找幕后黑手，在稅務(wù)部門的配合下，終于找出了27家涉案企業(yè)所開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的來源——深圳市某國際貨運(yùn)代理有限公司，從而查明了犯罪嫌疑人的作案套路，明確了涉案企業(yè)的進(jìn)、銷項(xiàng)發(fā)票的虛開事實(shí)。隨著調(diào)查的進(jìn)一步深入，偵辦民警在對(duì)下游企業(yè)深圳市兩家貿(mào)易公司調(diào)查取證時(shí)發(fā)現(xiàn)，兩公司財(cái)務(wù)人員辦公電腦里都存著一個(gè)相同的手機(jī)號(hào)碼，一個(gè)備注王總，另一個(gè)備注王某魁，至此，民警在經(jīng)過半年多的不懈努力后，終于掌握了犯罪嫌疑人王某的真實(shí)面目。很快，王某被專案組抓獲歸案。歸案后，偵辦民警在國稅稽查部門的配合下，對(duì)王某控制的27家企業(yè)的開票情況進(jìn)行分析，意外發(fā)現(xiàn)有大量的增值稅專用發(fā)票流入了廣東省揭陽市，并且同時(shí)資金均存在回流的情況。辦案人員隨即趕赴廣東調(diào)查，通過對(duì)揭陽市某藥械有限公司的調(diào)查牽連出又一個(gè)虛開、介紹虛開、接受虛開于一體的虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪團(tuán)伙，后在深圳警方的大力配合下，專案組一舉抓獲了5名涉案人員。至此，該案主要犯罪嫌疑人均已到案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某糾集他人，虛構(gòu)成立商貿(mào)有限公司等27家，先后為深圳、廣東、海南、江西、河南等地?cái)?shù)十家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，稅價(jià)合計(jì)11億余元。截至目前，該案6名犯罪嫌疑人已有3人被批捕，3人被公訴，其他涉案人員已上網(wǎng)追逃。

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