12月11日晚間，山西汾酒發(fā)布《第八屆董事會第一次會議決議公告》稱，公司第八屆董事會第一次會議于2019年12月11日上午在公司酒都賓館三樓會議室召開，完成第一屆董事會換屆選舉。
會議選舉李秋喜為公司董事長;選舉譚忠豹、劉衛(wèi)華、簡易為公司副董事長。上述人士任期均與第八屆董事會任期一致。
同時，經(jīng)李秋喜董事長提名，聘任譚忠豹為公司總經(jīng)理，王濤為公司董事會秘書;經(jīng)譚忠豹總經(jīng)理提名，聘任常建偉、李俊為公司副總經(jīng)理，李成剛、楊翔為公司總經(jīng)理助理。
根據(jù)山西汾酒11月30日發(fā)布的《第七屆董事會第四十三次會議決議公告》可知，山西汾酒第八屆董事會由10名董事、7名獨立董事和4名監(jiān)事構成。
10名董事分別是李秋喜、譚忠豹、簡易、劉衛(wèi)華、楊建峰、常建偉、李明強、高明、楊波和侯孝海。除簡易、侯孝海由戰(zhàn)略合作方華創(chuàng)鑫睿(香港)有限公司提名之外，其余9人均由山西杏花村汾酒集團有限責任公司提名。
7名獨立董事為杜文廣、李玉敏、王朝成、樊三星、賈瑞東、王超群和張遠堂。張遠堂由華創(chuàng)鑫睿(香港)有限公司提名之外，其余6人均由山西杏花村汾酒集團有限責任公司提名。
4名監(jiān)事為雙立峰、宋亞鵬、李沛潔、武愛民。
本次換屆選舉的看點是，山西汾酒集團黨委書記、董事長李秋喜再度出任上市公司董事長。
2005年6月，締造“晉牌水泥”神話的李秋喜接受組織委派，出任汾酒集團副董事長、總經(jīng)理，主持生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。2009年12月22日-2014年12月26日，李秋喜接替郭雙威，出任汾酒集團和股份公司“雙料董事長”，并不負眾望帶領汾酒集團實現(xiàn)百億突破。2014年底，為進一步明晰集團公司和上市公司的法人治理結構，李秋喜請辭汾酒股份公司董事長和董事職務，譚忠豹接任山西汾酒股份公司董事長職務，但李秋喜仍擔任汾酒集團董事長。
眼下，伴隨著汾酒走上新臺階——集團酒類業(yè)務營收首次破百億，李秋喜重新出任山西汾酒董事長，或將汾酒復興帶入一個新階段。
值得注意的是，本次換屆選舉后，汾酒的戰(zhàn)略合作方華潤創(chuàng)業(yè)提名2人進入到公司管理層，特別是華潤創(chuàng)業(yè)選派的簡易擔任公司副董事長，此舉將進一步提升山西汾酒與華潤創(chuàng)業(yè)在管理和營銷的協(xié)同效應，有助于全面提高上市公司的公司治理結構和水平。
15天前，山西汾酒一口氣發(fā)布19份公告，擬對控股股東汾酒集團的7項關聯(lián)資產(chǎn)進行收購，涉及汾酒銷售公司10%股權、竹葉青營銷公司10%股權、汾青酒廠100%股權，汾酒集團寶泉福利公司、義泉涌酒業(yè)公司部分資產(chǎn)，以及汾酒集團部分土地使用權及房屋建筑物等資產(chǎn)，交易金額合計達6.06億元。
12月11日，山西汾酒發(fā)布《2019年第三次臨時股東大會決議公告》稱，公司董事會通過了7項關于收購汾酒集團旗下部分酒業(yè)公司股權、資產(chǎn)及土地使用權的方案。新一屆領導班子的出爐，以及7項收購集團酒類資產(chǎn)的議案獲通過，意味著汾酒集團酒類資產(chǎn)整體上市的塵埃落定。
2017年2月23日，汾酒集團黨委書記、董事長李秋喜同山西省國資委簽訂《三年任期經(jīng)營目標考核責任書》。根據(jù)《責任書》的約定，2019年末，汾酒集團內酒類營業(yè)收入須達到103.74億元，酒類利潤總額須達到16.38億元。此外，“三年內完成汾酒集團整體上市”也作為一項任務指標考核。
根據(jù)山西汾酒2019年三季報顯示，公司1～9月實現(xiàn)營業(yè)收入91.27億元，同比增長25.72%;歸屬于上市公司股東的凈利潤達到16.96億元，同比增長33.36%。創(chuàng)造奔跑式速度的山西汾酒，在營收和凈利潤上完成《三年任期經(jīng)營目標考核責任書》中的“大考”，已毫無懸念。
汾酒集團整體上市方面，三年來，汾酒集團不斷將核心的酒類資產(chǎn)注入上市公司。其中，包括收購山西杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)銷售有限責任公司51%股權、山西杏花村國際貿易有限責任公司部分資產(chǎn)、義泉涌公司和汾酒集團旗下房屋建筑物、構筑物等部分資產(chǎn)，寶泉涌公司51%股權，以及目前以超6億資金收購的集團剩余酒類資產(chǎn)，實現(xiàn)集團所有酒類業(yè)務“打包”注入上市公司。
與此同時，汾酒集團2018年還將山西男籃和汾酒文化商務中心轉讓出去。酒類資產(chǎn)的注入+輔業(yè)資產(chǎn)的剝離，汾酒集團的整體上市思路非常清晰。
未來，待汾酒集團剩下的其他副業(yè)逐步實現(xiàn)剝離，山西汾酒將完成從“中國白酒公司上市第一股”到“中國酒業(yè)集團上市第一股”的華麗轉身，成就白酒上市公司的改革典范。
附山西汾酒第八屆董事會董事簡歷：
李秋喜：男，漢族，1961年9月生，中共黨員，大學學歷，高級政工師。
1983年9月參加工作，歷任山西天脊煤化工集團有限公司董事、黨委副書記;晉牌水泥集團公司董事長、黨委書記;汾酒集團公司副董事長、副書記、總經(jīng)理?，F(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司黨委書記、董事長，杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司黨委書記、董事長，杏花村汾酒廠股份有限公司黨委書記。
譚忠豹：男，漢族，1963年4月生，中共黨員，在職研究生學歷，高級經(jīng)濟師，高級政工師。
1986年7月參加工作，歷任汾酒(集團)公司黨委組織部副部長、部長，人事勞資部副主任、主任;山西杏花村汾酒集團有限責任公司黨委組織部部長，人事勞資部主任，監(jiān)察處處長，公司紀委書記、常務副總經(jīng)理，杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司副董事長?，F(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司副董事長、黨委副書記、總經(jīng)理，山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事長。
簡易：男，1976年4月生，中共黨員，持有北京大學法學學士、法學碩士及經(jīng)濟學副修學位。
現(xiàn)任華潤創(chuàng)業(yè)有限公司黨委書記、董事及首席執(zhí)行官，華潤五豐有限公司及太平洋咖啡(控股)有限公司董事長，華潤啤酒(控股)有限公司(香港聯(lián)合交易所主板上市公司00291)執(zhí)行董事，以及華潤怡寶麒麟飲料(控股)有限公司黨委書記、董事。簡先生亦擔任中國人民政治協(xié)商會議第十二屆山西省委員會常務委員。簡先生曾任華潤電力控股有限公司(香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市公司00836)高級副總裁兼華潤煤業(yè)(集團)有限公司黨委書記、總經(jīng)理。簡易先生于2007年加入華潤集團，在此之前，曾就職于中歐國際工商學院，從事企業(yè)領導力發(fā)展和管理學教育工作。
劉衛(wèi)華：男，漢族，1971年10月生，中共黨員，在職研究生學歷，經(jīng)濟師、政工師。
1993年7月參加工作，歷任山西杏花村汾酒集團公司人事勞資部副科長、人事部副部長、人事部部長并主持組織部工作，汾酒廠股份有限公司辦公室(董秘辦)主任、綜合管理部部長，汾酒集團有限公司董事長助理，汾酒廠股份有限公司董事會秘書，汾酒銷售公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、黨委書記?，F(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司副董事長、專職黨委副書記、副總經(jīng)理，山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事。
楊建峰：男，漢族，1964年9月生，中共黨員，大學學歷，高級經(jīng)濟師。
1981年6月參加工作，歷任山西杏花村汾酒廠人事勞資處副主任科員、主任科員，副處長，汾酒廠股份有限公司東分廠廠長、黨支部書記，山西杏花村汾酒集團有限責任公司董事長助理，汾酒廠股份有限公司副總經(jīng)理，山西杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司副董事長(兼)、總經(jīng)理、黨委委員，綜合事務中心主任(兼)?，F(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理，山西杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司副董事長(兼)、黨委委員，山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事。
常建偉：男，漢族，1965年3月生，中共黨員，在職研究生學歷，政工師。
1984年11月參加工作，歷任原汾酒廠企業(yè)公司副科長、銷售公司業(yè)務科科長、銷售公司業(yè)務經(jīng)理;汾酒集團有限責任公司打假辦主任、支部書記，汾酒銷售公司副經(jīng)理、市場保障部主任;汾酒集團有限責任公司總經(jīng)理助理，市場部部長、黨支部書記，汾酒銷售公司常務副經(jīng)理、執(zhí)行董事、經(jīng)理,汾酒集團有限責任公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司董事、黨委委員，山西杏花村汾酒廠股份有限公司副董事長、總經(jīng)理。
李明強：男，漢族，1963年11月生，中共黨員，在職研究生學歷，高級工程師，高級政工師。
1983年9月參加工作，歷任汾酒廠研究所第一副科長，汾酒環(huán)保站站長，汾酒廠股份有限公司環(huán)境保護站站長，汾酒(集團)公司多種經(jīng)營辦公室副主任，汾酒(集團)公司杏富飼料廠廠長、書記，汾酒集團有限責任公司公共事業(yè)管理部主任、書記，汾酒廠股份有限公司副總經(jīng)理兼公共事業(yè)管理部主任、汾酒集團有限責任公司黨委工作部部長?，F(xiàn)任汾酒集團有限責任公司董事、黨委委員、工會主席,山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事。
高明：男，漢族，1963年8月生，中共黨員，大學文化程度，高級會計師。
1984年9月參加工作，歷任原汾酒廠建材公司財務科科長、汾酒集團上海東奇實業(yè)發(fā)展總公司財務部經(jīng)理，汾酒集團審計部副主任、主任，汾酒廠股份公司財務處處長，汾酒集團副總會計師、董事長助理兼財務部部長，汾酒集團寶泉涌公司董事，杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司監(jiān)事，四川天玖投資公司董事長。現(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司黨委委員、總會計師，山西杏花村汾酒廠股份有限公司。
楊波：女，漢族，1974年8月生，中共黨員，博士研究生學歷，高級經(jīng)濟師、會計師。
1996年7月參加工作，歷任山西杏花村汾酒集團有限責任公司企業(yè)管理部監(jiān)督檢察科科長，規(guī)劃發(fā)展部部長，山西杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理、供銷中心主任(兼)、私藏酒公司總經(jīng)理，汾酒集團公司市場部部長(兼)、黨支部書記，汾酒集團公司總經(jīng)濟師。現(xiàn)任山西杏花村汾酒集團有限責任公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理，山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事。
侯孝海：男，1968年8月生，中共黨員，大學本科學歷。
曾就職于北京首鋼總公司，蓋洛普中國咨詢有限公司，四川百事可樂飲料有限公司等，2001年加入華潤雪花啤酒，歷任華潤雪花啤酒銷售發(fā)展總監(jiān)兼市場部、銷售部總經(jīng)理，貴州區(qū)域公司總經(jīng)理，四川區(qū)域公司總經(jīng)理等?，F(xiàn)任華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司總經(jīng)理，山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事。
原創(chuàng)：首席記者劉保建華夏酒報今天
